CumpleNorm explica la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales
La Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo PBCFT, fue creada para alcanzar la protección efectiva de la integridad dentro del sistema financiero y así como del resto de sectores que se dedican a la actividad económica. Se trata de una normativa establece las responsabilidades y obligaciones requeridas para prevenir el blanqueo de capitales. Esta política de prevención de blanqueo de capitales apareció por primera vez a finales de 1980 debido a la creciente criminalidad financiera del país por culpa del tráfico de drogas, como se ha visto en fuentes.… Leer más